湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司于2022年3月17日召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議

一，2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

根據(jù)天健會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)并出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2021年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)137，076，745.31 元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)73，567，254.76元，合并報(bào)表2021年末未分配利潤(rùn)為466，461，082.85 元，母公司2021年末未分配利潤(rùn)為312，068，588.41元，以截止2021年12月31日公司總股本251，866，700股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利2.1 元人民幣，共計(jì)分配現(xiàn)金紅利為52，892，007元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

二，利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性，合規(guī)性

公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》，《證券法》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》，《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等文件的規(guī)定，利潤(rùn)分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅比例不少于20%，符合公司制定的利潤(rùn)分配政策中確定的現(xiàn)金分紅比例，該利潤(rùn)分配預(yù)案合法，合規(guī)，合理。

三，利潤(rùn)分配預(yù)案與公司成長(zhǎng)性的匹配性

公司經(jīng)營(yíng)能力財(cái)務(wù)狀況良好，結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，公司提出的利潤(rùn)分配預(yù)案有利于其進(jìn)一步分享公司發(fā)展成果，兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。

四，相關(guān)審核及審批程序

本預(yù)案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，同意將本預(yù)案提交公司2021年度股東大會(huì)審議獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見:董事會(huì)擬定的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》符合公司客觀實(shí)際并有利于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展，是結(jié)合公司股東投資者回報(bào)規(guī)劃和實(shí)際情況提出的分配方案，不存在損害投資者利益的情況我們同意該方案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議

五，備查文件

1，第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

2，第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議

3，獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月19日

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