本人作為湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事，在2021年度嚴(yán)格按照《公司法》，《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》，《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，客觀公正，忠實履行了作為獨立董事的職責(zé)，切實維護了公司全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人2021年度具體履職情況報告如下:

一，出席相關(guān)會議的情況

2021年度本人通過現(xiàn)場出席或通訊出席的方式參與了所有年度內(nèi)召開的第四屆董事會會議及任職的董事會專業(yè)委員會會議采用通訊方式出席了公司2021年第一次臨時股東大會，2021年第二次臨時股東大會，2020年度股東大會，2021年第三次臨時股東大會2021年度，本人對董事會會議及本人任職的董事會專業(yè)委員會會議的相關(guān)議案均投了贊成票，并對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，對已知的公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的相關(guān)事項未提出異議

二，發(fā)表獨立意見的情況

三，在保護投資者權(quán)益方面所做的工作

本人作為獨立董事，2021年度有效的履行了職責(zé)，發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，保障了全體股東的合法權(quán)益，包括:

1，積極履行獨立董事的職責(zé)，促進董事會決策的科學(xué)性。

2，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營，管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，董事會會議決議執(zhí)行情況，財務(wù)管理，關(guān)聯(lián)交易和投資項目等相關(guān)事項，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注公司的經(jīng)營，治理情況。

3，在年度審計機構(gòu)續(xù)聘，關(guān)聯(lián)方交易，募集資金使用，募投項目調(diào)整，利潤分配等方面發(fā)表了獨立意見。

4，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識。

四，積極參與董事會各專業(yè)委員會的工作

本人在第四屆董事會戰(zhàn)略委員會擔(dān)任委員，2021年度認(rèn)真審議了戰(zhàn)略委員會會議的各項議案，并從專業(yè)的角度及時提出了自己的建議和看法，保障了專業(yè)委員會的有效運作。

五，其他工作

1，2021年度無提議召開董事會的情況，

2，2021年度無提議解聘會計師事務(wù)所的情況，

3，2021年度無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

作為公司的獨立董事，在2021年度及本人擔(dān)任公司獨立董事的整個任職期間，公司對本人的工作給予了大力支持，沒有妨礙到本人工作的獨立性 本人也謹(jǐn)慎，認(rèn)真，勤勉，忠實的履行了作為獨立董事應(yīng)盡的職責(zé)，為公司經(jīng)營管理獻計獻策，維護好公司和公司全體股東的合法權(quán)益

王士維

年 月 日

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