證券代碼:836675 證券簡(jiǎn)稱:秉揚(yáng)科技 公告編號(hào):2022—058

攀枝花秉揚(yáng)科技股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一， 審議及表決情況

日前，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過《關(guān)于修訂，制定公司內(nèi)部治理制度的議案》中修訂《攀枝花秉揚(yáng)科技股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二， 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示:

第六章 附則第十六條 本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定執(zhí)行，本細(xì)則如與法律，法規(guī)，規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行第十七條 本細(xì)則所稱以上，內(nèi)，含本數(shù)，超過不含本數(shù)第十八條 本工作細(xì)則自董事會(huì)審議通過之日生效實(shí)施，修改時(shí)亦同第十九條 本工作細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋

攀枝花秉揚(yáng)科技股份有限公司

董事會(huì)2022年3月18日

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