2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

2021年度，華邦生命健康股份有限公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》，《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》，《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，遵循《公司章程》，《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度，本著恪盡職守，勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，全力保障全體股東權(quán)益，貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展董事會(huì)各項(xiàng)工作認(rèn)真研究部署公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)和發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，不斷規(guī)范公司運(yùn)作，提升公司治理水平

一，董事會(huì)工作情況

董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2021年度，公司共計(jì)召開(kāi)8次董事會(huì)，審議通過(guò)49項(xiàng)議案歷次會(huì)議的召開(kāi)均符合有關(guān)法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，全體董事均能夠按時(shí)出席會(huì)議或按規(guī)定履行委托手續(xù)，忠實(shí)，勤勉地履行所承擔(dān)的職責(zé)，不存在連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或缺席的情況，具體召開(kāi)情況詳見(jiàn)附表1

股東大會(huì)召集及召開(kāi)情況

2021年度，在董事會(huì)的召集下，公司共計(jì)召開(kāi)3次股東大會(huì)，審議通過(guò)22項(xiàng)議案歷次會(huì)議的召開(kāi)均符合有關(guān)法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，具體召開(kāi)情況詳見(jiàn)附表2

獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》，《公司章程》，《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司，投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，獨(dú)立公正地履行職責(zé)，充分行使獨(dú)立

董事職權(quán)，積極參加公司董事會(huì)及股東大會(huì)，深入公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，內(nèi)部控制的建設(shè)及董事會(huì)決議的執(zhí)行情況對(duì)公司募集資金使用情況，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)等事項(xiàng)認(rèn)真監(jiān)督，并對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的分紅政策的制定，關(guān)聯(lián)交易，擔(dān)保等影響中小股東合法權(quán)益的事項(xiàng)予以重點(diǎn)關(guān)注，獨(dú)立公正地發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)，通過(guò)與公司管理層的積極溝通，了解公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，結(jié)合自身在行業(yè)，財(cái)務(wù)及法律等方面的專業(yè)知識(shí)，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，內(nèi)部控制體系建設(shè)，財(cái)務(wù)管理等方面提出合理建議，公司結(jié)合自身實(shí)際情況予以采納報(bào)告期內(nèi)，就公司關(guān)聯(lián)交易，募集資金使用，授信擔(dān)保，利潤(rùn)分配方案等重大事項(xiàng)進(jìn)行審核并出具了獨(dú)立董事意見(jiàn)，未受公司主要股東，實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位和個(gè)人的影響，切實(shí)維護(hù)了中小股東的利益

董事會(huì)下設(shè)的各專門委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，分別為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，董事會(huì)提名委員會(huì)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)除戰(zhàn)略委員會(huì)外，其余各專門委員會(huì)均由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且獨(dú)立董事占比均為三分之二報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專門委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》，《公司章程》和各委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出相關(guān)意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考

1，戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)嚴(yán)格依照法律法規(guī)，《公司章程》及《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)要求認(rèn)真履行職責(zé)報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)利用自身的專業(yè)知識(shí)，結(jié)合目前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和公司所處行業(yè)現(xiàn)狀，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景進(jìn)行了深入地分析，明確公司的市場(chǎng)定位和競(jìng)爭(zhēng)力，為公司戰(zhàn)略發(fā)展的實(shí)施提出建議及意見(jiàn)，保證了公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略支持

2.審計(jì)委員會(huì)履職情況

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》

及《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》，《審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其有效地實(shí)施，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，詳細(xì)了解公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，審議了公司的定期報(bào)告，審查了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施了有效的監(jiān)督和指導(dǎo)在年度審計(jì)工作中，審計(jì)委員會(huì)積極與審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通，及時(shí)確定年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃，督促審計(jì)工作進(jìn)展，保持與年度審計(jì)會(huì)計(jì)師的聯(lián)系和溝通，就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)交換意見(jiàn)，確保審計(jì)的獨(dú)立性和審計(jì)工作的如期完成

3，薪酬與考核委員會(huì)履職情況

報(bào)告期內(nèi)，薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)《公司法》，《上市公司治理準(zhǔn)則》，《公司章程》，《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事，監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬情況等進(jìn)行了審核，認(rèn)為其符合相關(guān)法律法規(guī)以及公司薪酬考核體系的規(guī)定

4，董事會(huì)提名委員會(huì)履職情況

董事會(huì)提名委員會(huì)嚴(yán)格依照法律，法規(guī)以及《公司章程》，《提名委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定組織開(kāi)展工作，秉著勤勉盡職的態(tài)度履行職責(zé)，持續(xù)研究與關(guān)注董事，高級(jí)管理人員選拔制度報(bào)告期內(nèi)，提名委員會(huì)在董事會(huì)換屆選舉工作中積極履行職責(zé)，提名了公司獨(dú)立董事及非獨(dú)立董事候選人，對(duì)上一年度董事，高管的任職情況進(jìn)行總結(jié)，提名委員會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)人員結(jié)構(gòu)合理，高管團(tuán)隊(duì)具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任各自的工作

二，2021年度公司經(jīng)營(yíng)情況及董事會(huì)開(kāi)展的主要工作

2021年度公司經(jīng)營(yíng)情況概述

2021年，全球疫情不斷反復(fù)，國(guó)內(nèi)外環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜行業(yè)方面，受一致性評(píng)價(jià)，帶量采購(gòu)等政策影響，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，公司管理層堅(jiān)定實(shí)施醫(yī)藥，醫(yī)療大健康戰(zhàn)略，在逆勢(shì)環(huán)境中保證了公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)

2021年董事會(huì)圍繞公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃所開(kāi)展的工作

1，成功推動(dòng)控股子公司凱盛新材，穎泰生物上市

日前，凱盛新材收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意山東凱盛新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》2626號(hào))，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意凱盛新材在深交所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)其注冊(cè)工作，9月27日，凱盛新材成功在深圳證券交易所敲鐘上市北交所的設(shè)立，為當(dāng)時(shí)處在新三板精選層的穎泰生物提供了另一種獨(dú)立上市的方向，11月，北交所發(fā)布業(yè)務(wù)規(guī)則，明確了全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌公司于11月15日平移為北交所上市公司至此，穎泰生物成為北交所上市公司，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立發(fā)展

2，換屆選舉工作如期推進(jìn)，為公司穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)

第七屆董事會(huì)董事任期屆滿，公司董事會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)如期完成了換屆選舉工作，推選了董事候選人，并通過(guò)公司董事會(huì)，股東大會(huì)決議，組成第八屆董事會(huì)，并聘任優(yōu)秀的管理層團(tuán)隊(duì)，為公司規(guī)范治理，持續(xù)穩(wěn)步運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。

3，子公司層面適時(shí)推出股權(quán)激勵(lì)

全資子公司明欣藥業(yè)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司將明欣眾智及明欣眾誠(chéng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給員工持股平臺(tái)后續(xù)，公司將視具體情況持續(xù)優(yōu)化子公司股權(quán)機(jī)構(gòu)，推出激勵(lì)計(jì)劃和中高級(jí)人員薪酬體系建設(shè)方案，激發(fā)團(tuán)隊(duì)內(nèi)在活力，為子公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步甚至跨越式發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)

4，完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)公司治理

為滿足監(jiān)管要求，進(jìn)一步提升公司治理水平，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)之最新規(guī)定，公司董事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了制定及修訂，形成了《管理制度匯編》，對(duì)公司及控股子公司在對(duì)外投資，對(duì)外擔(dān)保，關(guān)聯(lián)交易，資金管理，內(nèi)部控制等活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)，服務(wù)和監(jiān)督，從公司治理，財(cái)務(wù)管理，信息披露等各方面對(duì)子公司實(shí)施了有效的管理與控制。

5，加強(qiáng)公司與公眾子公司之間信息披露的協(xié)同性建設(shè)

2021年度，公司制定了《上市子公司信息溝通與披露工作細(xì)則》，《控股子公司投資者關(guān)系管理制度》，旨在通過(guò)完善內(nèi)部制度，加強(qiáng)各子公司信息披露經(jīng)

辦人專業(yè)技能培訓(xùn)以及建立母子公司之間信息披露協(xié)同溝通機(jī)制等措施來(lái)增進(jìn)信息披露的協(xié)同性，以保證公司及下屬子公司的信息披露符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

三，2022年董事會(huì)工作重點(diǎn)

堅(jiān)定大健康發(fā)展方向，積極延伸大皮膚產(chǎn)業(yè)鏈

公司將堅(jiān)定醫(yī)藥，醫(yī)療大健康發(fā)展方向，保持藥品銷售收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，鞏固和強(qiáng)化在處方市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，依托現(xiàn)有資源積極拓展院外零售市場(chǎng)，進(jìn)一步提高市占率，利用新增產(chǎn)能，積極發(fā)展原料藥和制劑CDMO業(yè)務(wù)，繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)美類產(chǎn)品研發(fā)力度，積極開(kāi)拓醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)完善集原料藥，制劑，藥妝，醫(yī)美終端，醫(yī)療服務(wù)為一體的全產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

保持農(nóng)化業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的優(yōu)勢(shì)地位

公司農(nóng)化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體穎泰生物2021年在全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售百?gòu)?qiáng)中排名第五，位居中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)第一梯隊(duì)2022年，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，與戰(zhàn)略投資者進(jìn)一步展開(kāi)深入合作，在產(chǎn)品布局和產(chǎn)業(yè)鏈布局方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

進(jìn)一步探索新材料業(yè)務(wù)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用

公司新材料產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高性能纖維，高分子新材料，農(nóng)藥，醫(yī)藥，食品添加劑，鋰電池等行業(yè)2022年，繼續(xù)支持凱盛新材在氯化亞砜產(chǎn)業(yè)鏈及新能源業(yè)務(wù)上進(jìn)一步發(fā)展，支持其做大做強(qiáng)凱盛新材已成為深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司，充分保證其經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性，發(fā)揮大股東在合規(guī)運(yùn)營(yíng)等方面的監(jiān)督作用

持續(xù)推進(jìn)旅游和醫(yī)療業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新

公司擁有優(yōu)質(zhì)的旅游資源，依托于重慶，云南，陜西，廣西等地的5個(gè)5A級(jí)景區(qū)經(jīng)營(yíng)旅游相關(guān)業(yè)務(wù)，涵蓋索道運(yùn)輸，景區(qū)交通車，酒店經(jīng)營(yíng)，旅游演藝等業(yè)態(tài)2022年，公司在現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)旅游資源基礎(chǔ)上，繼續(xù)探索稀缺旅游資源與醫(yī)療結(jié)合新形式

繼續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部治理體系，完善內(nèi)部控制制度

公司建立了相對(duì)完善的內(nèi)部控制制度，且得到了較好地實(shí)施2022年，公司將進(jìn)一步結(jié)合監(jiān)管要求，公司實(shí)際發(fā)展情況，優(yōu)化公司治理，完善內(nèi)部控制，有效防范風(fēng)險(xiǎn)

保持和提升信息披露質(zhì)量，市值管理工作常態(tài)化

2022年，公司將多渠道做好市值管理工作，繼續(xù)加強(qiáng)與各金融機(jī)構(gòu)的溝通，加大組織證券研究機(jī)構(gòu)到公司調(diào)研的頻率，積極開(kāi)展與媒體良好的溝通互動(dòng)工作公司將深入學(xué)習(xí)最新的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，提升信息披露工作的整體質(zhì)量，確保信息披露的及時(shí)性，真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性

華邦生命健康股份有限公司

董 事 會(huì)2022年3月17日

附表1:2021年度董事會(huì)召開(kāi)情況

序號(hào)	召開(kāi)日期	會(huì)議屆次	議案內(nèi)容
1	2021年3月30日	第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議	《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
			《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》
			《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
			《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
			《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
			《lt，2020年年度報(bào)告gt，及其摘要》
			《2020年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》
			《關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
			《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
			《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
			《關(guān)于擬向北京金融資產(chǎn)交易所有限公司申請(qǐng)備案發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃的議案》
			《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的議案》
			《關(guān)于制定lt，董事會(huì)秘書工作細(xì)則gt，的議案》
			《關(guān)于制定lt，內(nèi)幕信息知情人登記管理制度gt，的議案》
			《關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的議案》
2	2021年4月27日	第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議	《2021年第一季度報(bào)告全文及正文》
			《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》
3	2021年7月28日	第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議	《關(guān)于修訂lt，公司章程gt，的議案》
			《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
			《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
			《關(guān)于修訂lt，股東大會(huì)議事規(guī)則gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，董事會(huì)議事規(guī)則gt，的議案》
			《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
4	2021年8月18日	第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議	《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
			《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
			《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書，證券事務(wù)代表的議案》
			《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
			《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》
			《關(guān)于修訂lt，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則gt，的議案》
			《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》
			《關(guān)于修訂lt，總經(jīng)理工作細(xì)則gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，信息披露管理制度gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，控股子公司內(nèi)部控制制度gt，的議案》

			《關(guān)于修訂lt，突發(fā)事件管理制度gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度gt，的議案》
5	2021年8月26日	第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議	《2021年半年度報(bào)告及摘要》
			《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
			《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
6	2021年9月3日	第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議	《關(guān)于出售北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的議案》
7	2021年10月28日	第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議	《2021年第三季度報(bào)告全文及正文》
8	2021年12月13日	第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議	《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
			《關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
			《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的議案》
			《關(guān)于修訂lt，關(guān)聯(lián)交易決策制度gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理辦法gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，委托理財(cái)管理制度gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，內(nèi)部審計(jì)制度gt，的議案》
			《關(guān)于召開(kāi)2021年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

附表2:2021年度股東大會(huì)召開(kāi)情況

序號(hào)	召開(kāi)日期	會(huì)議名稱	議案
1	2021年3月30日	2020年年度股東大會(huì)	《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》
			《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
			《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
			《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
			《lt，2020年年度報(bào)告gt，及其摘要》
			《關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
			《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
			《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃的議案》
			《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的議案》
2	2021年8月13日	2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)	《關(guān)于修訂lt，公司章程gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，股東大會(huì)議事規(guī)則gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，董事會(huì)議事規(guī)則gt，的議案》
			《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
			《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
			《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
3	2021年12月30日	2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)	《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
			《關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
			《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的議案》
			《關(guān)于修訂lt，關(guān)聯(lián)交易決策制度gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理辦法gt，的議案
			《關(guān)于修訂lt，風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度gt，的議案》
			《關(guān)于修訂lt，委托理財(cái)管理制度gt，的議案》

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