證券代碼:831445 證券簡稱:龍竹科技 公告編號:2022—027

龍竹科技集團股份有限公司獨立董事工作制度

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實，準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一， 審議及表決情況

龍竹科技集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于修訂公司lt，獨立董事工作制度gt，的議案》，表決情況:5票同意，0 票反對，0票棄權(quán)，本議案尚需提交股東大會審議。

二， 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示:

確的，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)予以采納公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存五年第三十二條 公司應(yīng)提供獨立董事履行職責(zé)所必需的工作條件公司董事會秘書應(yīng)積極為獨立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況，提供材料等，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察獨立董事發(fā)表的獨立意見，提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會秘書應(yīng)及時進行信息披露

第三十三條 獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕，阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)第三十四條 獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由公司承擔(dān)第三十五條 公司給予獨立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N津貼的標(biāo)準(zhǔn)由董事會制訂預(yù)案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露除上述津貼外，獨立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的，未予披露的其他利益

第七章 附則

第三十六條 本制度未盡事宜或如與國家法律，法規(guī)相抵觸，按有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)章和《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

第三十七條 本制度經(jīng)股東大會審議通過后生效實施，由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

龍竹科技集團股份有限公司董事會

2022年3月18日

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