證券代碼:002291 證券簡(jiǎn)稱:星期六 公告編號(hào):2022—022

星期六股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

星期六股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決定于2022年4月6日下午14:30召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一，召開會(huì)議的基本情況

1，股東大會(huì)屆次:2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2，會(huì)議召集人:公司董事會(huì)2022年3月18日第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

3，會(huì)議召開的合法，合規(guī)性:董事會(huì)作為本次股東大會(huì)召集人確認(rèn)本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4，會(huì)議召開的日期，時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2022年4月6日下午14:30，

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年4月6日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2022年4月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年4月6日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

5，會(huì)議的召開方式:

本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6，會(huì)議的股權(quán)登記日:本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年3月30日

7，出席會(huì)議的對(duì)象

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

公司董事，監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

公司聘請(qǐng)的律師。

8，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號(hào)公司會(huì)議室

二，會(huì)議審議事項(xiàng)

1，本次會(huì)議審議的具體提案如下:

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案	提案1，2，3為等額選舉
1.00	關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案	應(yīng)選人數(shù)
1.01	選舉謝如棟先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事	√
1.02	選舉李剛先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事	√
1.03	選舉何建鋒先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事	√
1.04	選舉馬超先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事	√
2.00	關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案	應(yīng)選人數(shù)
2.01	選舉吳向能先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事	√
2.02	選舉張帥先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事	√
2.03	選舉梁黔義女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事	√
3.00	關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案	應(yīng)選人數(shù)
3.01	選舉周燕女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事	√
3.02	選舉陳雷江先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事	√

2，本次會(huì)議審議議案的披露情況

議案1，2已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過，議案3已經(jīng)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告》，《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》。

3，議案1，議案2和議案3采取累積投票表決方式，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的選舉分開進(jìn)行本次股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名，非職工代表監(jiān)事2名，采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決

4，議案1，議案2和議案3屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票的結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開披露，中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司的董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員，單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三，會(huì)議登記方法

1，登記方式:

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證，法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托和持股憑證

個(gè)人股東持本人身份證，股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

建議采用傳真或信函的方式。

信函請(qǐng)寄以下地址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號(hào)星期六股份有限公司證券部。

2，登記時(shí)間:2022年3月31日，

3，登記地點(diǎn):廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號(hào)星期六股份有限公司證券部。

四，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五，其它事項(xiàng)

六，備查文件

1．提議召開本次股東大會(huì)的公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議，2．公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議，3．深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事會(huì)二○二二年三月十八日

附件1:

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一，網(wǎng)絡(luò)投票程序

1，投票代碼:362291，投票簡(jiǎn)稱:星期投票

2，填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)	填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票	X1票
對(duì)候選人B投X2票	X2票
…	…
合 計(jì)	不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:

選舉非獨(dú)立董事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

選舉獨(dú)立董事，股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

選舉監(jiān)事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過2位。

二， 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1，投票時(shí)間:2022年4月6日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

—15:00。

2，股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三， 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月6日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年4月6日下午3:00。

3，股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

附件2

授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 先生代表單位出席星期六股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)或棄權(quán)

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
		該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案	提案1—3為等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
1.00	關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案	應(yīng)選人數(shù)	選舉票數(shù)
1.01	選舉謝如棟先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事	√
1.02	選舉李剛先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事	√
1.03	選舉何建鋒先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事	√
1.04	選舉馬超先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事	√
2.00	關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案	應(yīng)選人數(shù)	選舉票數(shù)
2.01	選舉吳向能先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事	√
2.02	選舉張帥先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事	√
2.03	選舉梁黔義女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事	√
3.00	關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案	應(yīng)選人數(shù)	選舉票數(shù)
3.01	選舉周燕女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事	√
3.02	選舉陳雷江先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事	√

委托人姓名或單位名稱:

委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量:

委托人股東賬號(hào):

受托人:

受托人身份證號(hào)碼:

委托書有效期限:

委托日期: 年 月 日

。

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