浙江凱恩特種材料股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江凱恩特種材料股份有限公司董事會(huì)于2022年3月18日收到董事涂凱祥先生的書面辭職報(bào)告涂凱祥先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，其原定任期至2025年3月6日第九屆董事會(huì)屆滿涂凱祥先生辭職后將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)

截至本公告披露日，涂凱祥先生未持有公司股份，也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

涂凱祥先生辭職后不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，涂凱祥先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事的補(bǔ)選工作

特此公告。

浙江凱恩特種材料股份有限公司

董事會(huì)2022年3月18日

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