焦點(diǎn)科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

焦點(diǎn)科技股份有限公司于2022年3月19日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議決定于2022年4月11日召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

一， 召開(kāi)會(huì)議基本情況

1， 股東大會(huì)屆次:公司2021年年度股東大會(huì)

2， 股東大會(huì)召集人:公司董事會(huì)

3， 本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合法律，法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

4， 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:2022年4月11日下午2:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年4月11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年4月11日上午9:15—下午3:00的任意時(shí)間。

5，會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6，會(huì)議股權(quán)登記日:2022年3月31日

7，出席對(duì)象:

在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2022年3月31日，于2022年3月31日下午3:00收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

公司董事，監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

公司聘請(qǐng)的律師。

8，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):南京市江北新區(qū)麗景路7號(hào)公司會(huì)議室。

二， 會(huì)議審議事項(xiàng)

1，審議事項(xiàng)

議案編碼	議案名稱	備注:該列打勾的 欄目可以投票
100	總議案:除累計(jì)投票議案外的所有議案	√
非累積投票提案
1.00	《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
2.00	《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
4.00	《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《2021年年度報(bào)告全文及摘要》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于修訂lt，公司章程gt，的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司董事，監(jiān)事薪酬方案的議案》	√

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，審議上述第4.00，6.00，8.00項(xiàng)議案時(shí)將對(duì)公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露，上述議案中7.00為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

2，披露情況

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2022年3月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》上的《第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》，《第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》，《2021年年度報(bào)告摘要》，《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》，《關(guān)于修訂《公司章程》的公告》以及2022年3月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，《2021年年度報(bào)告全文》。

公司獨(dú)立董事將向本次股東大會(huì)做2021年度工作述職，本事項(xiàng)不需審議。

三， 會(huì)議登記辦法

1， 登記方式:

自然人股東須持本人身份證，股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記，

受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證，代理人身份證，授權(quán)委托書(shū)，股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記，

法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法定代表人身份證明書(shū)，股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記，由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法定代表人身份證明書(shū)，委托人身份證，代理人身份證，法定代表人授權(quán)委托書(shū)，股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記，

異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書(shū)面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，

以上投票代理委托書(shū)必須提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至公司證券部。

2， 登記時(shí)間:2022年4月8日。

3， 登記地點(diǎn):公司證券部。

4， 通訊地址:南京江北新區(qū)麗景路7號(hào)焦點(diǎn)科技股份有限公司

5， 郵編:210032，傳真:025—5869 4317。

四， 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五， 其他事項(xiàng)

1， 聯(lián)系方式

傳真號(hào)碼:025—5869 4317

聯(lián) 系 人:遲夢(mèng)潔

通訊地址:南京市江北新區(qū)麗景路7號(hào)

郵政編碼:210032

2， 會(huì)議費(fèi)用:與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

六， 備查文件

1，《第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》，

2，《第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議》，

3，《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

焦點(diǎn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)2022年3月19日

證券代碼:002315 證券簡(jiǎn)稱:焦點(diǎn)科技 公告編號(hào):2022—015附件一:

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一，網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1，投票代碼:362315

2，投票簡(jiǎn)稱:焦點(diǎn)投票

3，議案設(shè)置及意見(jiàn)表決

議案設(shè)置。

表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)議案編碼一覽表

議案編碼	議案名稱	備注:該列打勾的 欄目可以投票
100	總議案:除累計(jì)投票議案外的所有議案	√
非累積投票提案
1.00	《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
2.00	《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
4.00	《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《2021年年度報(bào)告全文及摘要》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于修訂lt，公司章程gt，的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司董事，監(jiān)事薪酬方案的議案》	√

填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意，反對(duì)，棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)

證券代碼:002315 證券簡(jiǎn)稱:焦點(diǎn)科技 公告編號(hào):2022—015如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1，投票時(shí)間:2022年4月11日的交易時(shí)間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

2，股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三，通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年4月11日上午9:15—下午3:00的任意時(shí)間。

證券代碼:002315 證券簡(jiǎn)稱:焦點(diǎn)科技 公告編號(hào):2022—015附件二:授權(quán)委托書(shū)

焦點(diǎn)科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席焦點(diǎn)科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議，并代理行使表決權(quán)。本人已通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見(jiàn)如下:

委托人:	委托人持股數(shù):
	委托人持股性質(zhì):
委托人股東賬號(hào):	委托人身份證號(hào)碼:
受托人:
授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期:
授權(quán)委托書(shū)有效期:	自簽署日至本此股東大會(huì)結(jié)束。

提案 編碼	提案名稱	備注	表決意見(jiàn)
		該列打勾的欄目可以投票	同意	反對(duì)	棄權(quán)
100	總議案	√
1.00	《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
2.00	《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
4.00	《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《2021年年度報(bào)告全文及摘要》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于修訂lt，公司章程gt，的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司董事，監(jiān)事薪酬方案的議案》	√

1，如欲投贊成票，請(qǐng)?jiān)谫澇蓹趦?nèi)相應(yīng)地方填上√，如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)诜磳?duì)欄內(nèi)相應(yīng)地方填上√，如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)跅墮?quán)欄內(nèi)相應(yīng)地方填上√。

2，授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)，復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。

。

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